Questo trucco fiducia ha le sue origini a partire dal 16 ° secolo in cui la marchetta racconta la loro vittima sono in corrispondenza con una persona di grande ricchezza falsamente imprigionato in Spagna. Data la delicatezza della materia del prigioniero deve poter contare su un amico per raccogliere fondi con una particolare attenzione in segreto per evitare [...]
Fee Fraud avanzataQuesta truffa ha le sue origini a partire nel 16th secolo in cui il truffatore dice loro vittima sono in corrispondenza con una persona di grande ricchezza ingiustamente imprigionato in Spagna. A causa della delicatezza della materia il prigioniero deve poter contare su un amico per raccogliere fondi con una particolare attenzione in segreto per evitare possibili ripercussioni. L'artista della truffa che promettono una bella ricompensa una volta che la vittima si libera di una grossa somma di denaro e, eventualmente, la bellissima figlia del detenuto sposa.
Generalmente, Truffa avanzata comporta un artista truffa convincere la vittima di essere in comunicazione con un ricco individuo che, a causa di una circostanza insolita, non sono in grado di liquidare la loro fortuna e hanno bisogno di un buon samaritano per avanzare qualche aiuto. Dopo la vittima invia i fondi del truffatore indica ulteriori complicazioni sono sorte e quindi più fondi sono necessari. Il marchio è quindi allineati lungo fino a quando non sia a corto di soldi o venire ad una realizzazione in cui sono state avuto.
Elementi comuni a questa truffa comportano l'uso di assegni falsi, trasferimenti di denaro fraudolenti, e la comunicazione anonima con la vittima.
1) 419 Truffa nigeriana: Attualmente la più diffusa avanzata-Fee con frode dal 1980 e per lo più nigeriane perpetuata da truffatori. Il termine deriva dal 419th articolo del codice penale nigeriano sotto il titolo di proprietà "Come ottenere da false pretese; Cheating ". Questa truffa è ormai diffuso in molti paesi.
In questa truffa la vittima è di solito contattato via e-mail, telex, o fax promettendo una ricompensa enorme di 10-40% di una fortuna diversi milioni di dollari, che non può essere rilasciato a causa di un cavillo. Questo tecnicismo di solito comporta la necessità che la vittima per aiutare i truffatori con tasse governative, imposte, o spese legali prima che la fortuna può essere rilasciato. Stratagemmi psicologici come la colpa è comunemente usato come informare il marchio che già hanno sacrificato molto nel tentativo di aiutare il loro amico. Documenti falsi e le dichiarazioni bancarie forgiati sono forniti per conquistare la fiducia con la vittima.
Elementi comuni a questa truffa comportano l'uso di assegni falsi, trasferimenti di denaro fraudolenti, e la comunicazione anonima con la vittima.
Destinatari Pochissimi rispondere a questa offerta, ma a causa dell'efficienza e la facilità di inviare milioni di vittime potenziali, i truffatori sono in grado di rubare milioni ogni anno.
2) Riscossioni assegni: Questa variazione coinvolge i pasturazione fiducia trickster il loro marchio in incassare un assegno per loro. La vittima è persuaso dal truffatore in utilizzando il proprio conto in banca per incassare un assegno, o per la Scammer avere un conto bancario chiuso a causa di un cavillo o non hanno la possibilità di aprire uno per incassare l'assegno. In alcuni casi i truffatori porta deliberatamente la vittima a credere che vengono rubati i controlli e la vittima non può essere accusato di un assegno che un'altra persona le questioni a loro. Il marchio è presentato con un assegno falso o alterato da lui che deve dividere tra tutte le parti coinvolte.
Il punto critico è che la maggior parte delle istituzioni finanziarie condurre molto poco verifica preliminare circa la veridicità dei fondi disponibili e avrà sempre il titolare del conto bancario responsabile per il controllo e non l'artista truffa anonimo. Se i controlli vengono rubati o falsificati vedrete una carica negativa applicata per il check-in completo in pochi giorni a pochi mesi '.
3) Acquisto di articoli o servizi: L'uso più comune di questa manovra comporta l'invio elettronico di fondi fraudolenti o assegni per il prodotto pubblicizzato. Gli individui su Craiglist o Ebay sono comunemente di mira da un acquirente interessato, ma fraudolenta che manda li fondi per l'oggetto che vogliono vendere. Hacked paypal, e-gold, o conti bancari sono utilizzati per fondi di filo per il tuo articolo o il servizio, solo da dedurre più tardi, quando il reclamo sia presentato. Assegni circolari Fake vengono inviati inizialmente chiaro, ma in seguito sono dedotti dalla vostra banca.
Per le voci di costo elevato il truffatore a volte si invia spese di spedizione prepagate, nella speranza che non si rendono conto l'indirizzo preriempita destinatari è fuori dal paese rendendo così quasi impossibile ritorsioni legali. Un altro stratagemma psicologico è l'invio di un assegno per una maggiore quantità di affidare al venditore nella mailing sia la voce e la differenza come il cambiamento. Sia la vittima decide di mantenere l'intero importo o commette l'errore aggiunto di arricchire ulteriormente il truffatore, il truffatore rischia nulla.
Un'altra variante riguarda la pubblicità Scammer una voce alta dollaro per la vendita come una macchina o un appartamento per le vacanze, ma hanno bisogno di un deposito per garantire la voce. In entrambi i casi non è mai l'elemento esiste o non appartiene al truffatore.
4) Piramide o offerte di lavoro falsi: Questo è un trucco particolarmente insidioso per rubare i disoccupati. I sistemi a piramide promettono enormi potenziali stipendi che raramente si materializzano, ma quasi sempre richiedono la vittima a pagare una quota di iscrizione o pre-acquistare il proprio inventario.
Agenzie di modelle e il talento truffa attori promettenti e modelli in tempo di registrazione in studio o l'acquisto di pacchetti di foto dare una falsa impressione di un futuro gratificante.
Un'altra tecnica è quella di utilizzare le aziende che propongono falsi posizioni che richiedono permessi speciali e commissioni di lavoro prima di poter iniziare.
5) Frode Recovery Con: Elenchi di ex vittime vengono spesso utilizzati dai truffatori per re-indirizzare i marchi del passato. Rischiose abitudini impersonare un pubblico ufficiale o investigatore privato promettendo di liberare i beni recuperati il marchio precedentemente persi o il riempimento con la speranza di un possibile recupero. In entrambi i casi alcune tasse deve essere effettuato al fine di procedere al recupero.
"Uno sciocco e il suo denaro son presto separati,"È un idioma che viene in mente con questa truffa. Proverbi antichi, come La gallina dalle uova d'oro e Il cane e la sua riflessione ci avvertono di non inseguire avidamente dopo fortune illusori. Uno dovrebbe essere scettici di offerte che sono troppo bello per essere vero e fare affari con le parti anonimi.
Quando la vendita di oggetti su siti di aste o attraverso gli annunci indagare reputazione dell'acquirente ed evitare spedizione qualsiasi elemento di fuori del paese in modo da poter intraprendere un'azione legale con i pagamenti fraudolenti.
