Розширений Шахрайство Плата

Також відомий, як: 419 Шахрайство, Нігерійський банк шахрайське повідомлення, Іспанський в'язень

Ймовірними мішенями: Довірливі люди з бажанням швидкі та легкі гроші.

Це шахрайство має свої витоки, починаючи з 16^м століття, де кишеньковий злодій розповідає свою жертву вони знаходяться в листуванні з людиною великого багатства ложно в'язницю в Іспанії. Через делікатність питання в'язень повинен покладатися на одного зі збору коштів з акцентом в таємниці, щоб уникнути можливих наслідків. Шахрай обіцяють щедру нагороду як тільки жертва звільняється від великої суми грошей і, можливо, красива дочка укладеного з нареченою.

В цілому, Розширений Шахрайство Плата включає в себе шахрай переконати своїх жертв, що вони знаходяться в спілкуванні з багатою людиною, яка, через незвичайних обставинах, не в змозі ліквідувати їх стан і потребують милосердного самарянина для просування певної допомоги. Після того як жертва переказує кошти шахрай указує подальші ускладнення виникли і, отже, більше коштів потрібно. Знак, таким чином, натягнуті уздовж, поки вони або закінчаться гроші або прийти до усвідомлення вони були були.

Загальні елементи в цій афері пов'язані з використанням підроблених чеків, шахрайські перекази, і анонімного спілкування з жертвою.

Варіації:

1) 419 Нігерійських шахраїв: В даний час найбільш поширеними Advanced-Fee Fraud кон з 1980 року і в основному увічнені нігерійських шахраїв. Термін походить від 419^м статті нігерійського кримінального кодексу під назвою "Отримання власності шляхом обману; Обман ". Це шахрайство зараз широко поширена в багатьох країнах.

У цій афері жертви, як правило, зв'язатися по електронній пошті, телекс, або по факсу обіцяючи величезну нагороду 10-40% з багатомільйонного статку, який не може бути звільнений у зв'язку з формальним. Це формальність зазвичай включає в себе необхідність жертви, щоб допомогти шахраям з державного мита, податків, або судові витрати до стану може бути звільнений. Психологічні виверти, такі як вина зазвичай використовуються такі, як інформування марки вони вже пожертвували багатьом в спробах допомогти своїм другом. Фальшиві документи і ковані звітності банку за умови, щоб завоювати довіру з жертвою.

Загальні елементи в цій афері пов'язані з використанням підроблених чеків, шахрайські перекази, і анонімного спілкування з жертвою.

Дуже небагато одержувачів відповіді на цю пропозицію, але в зв'язку з ефективністю і простотою по електронній пошті мільйони потенційних жертв, Шахраї можуть вкрасти мільйони кожен рік.

2) Перевірити Обналічиваніє: Цей варіант включає в себе шахрай цькування свій слід в обналичивании чека на них. Жертва переконав шахрай у використанні свого банківського рахунку, щоб перевести в готівку чек або за рахунок шахрая, що має закритий банківський рахунок у зв'язку з формальним або вони не мають можливості відкрити один готівку за чеком. У деяких випадках шахраї свідомо веде жертвою вважати, що вони були вкрадені чеки і жертва не може бути звинувачений за перевірку того, що інша людина видає їм. Марка представлена ​​з підробленими або підроблений чек, який він, чим повинні розділити між усіма зацікавленими сторонами.

Найважливішим питанням тут є те, що більшість фінансових установ проводять дуже мало попередня перевірка на достовірність наявних засобів і завжди буде тримати власника банківського рахунку несе відповідальність за перевірку і не анонімний художник афера. Якщо чеки украдені або ковані ви побачите негативний заряд застосовується для перевірки в повному обсязі в кілька днів, щоб через кілька місяців ".

3) Закупівля товарів або послуг: Найбільш поширене використання цієї виверти полягає у відправці шахрайських електронних засобів або чеків для рекламованого товару. Особи Craiglist або Ebay, як правило, мішенню цікаво, але шахрайські покупця, який передає їх коштів на пункт, який вони хочуть продати. Зламаний PayPal, E-Gold, або банківські рахунки використовуються для проводів засобів для вашого товару чи послуги, Тільки до відрахування пізніше, коли подається позов,. Підроблені чеки касира направляються які спочатку ясно, Проте пізніше віднімається вашим банком.

За високі статті витрат шахрай іноді відправити вам передоплатою поштових в надії, що ви не розумієте, попередньо заповнений адресу одержувачів з країни, тим самим правову відплати майже неможливо. Інша психологічна виверт посилає чек на велику суму, щоб довірити продавцю в пошті як елемент, а різниця, як зміна. Якщо жертва вирішує зберегти в повному обсязі або робить додав помилку подальшого збагачення шахрая, Шахрай нічим не ризикує.

Інший варіант припускає шахрай реклами високого пункту долара за продаж таких як автомобіль або квартиру, але потребують депозит для забезпечення пункту. Будь-який елемент ніколи не існує або не належить шахрай.

4) Піраміда або підроблені пропозиції про роботу: Це особливо підступні трюк, щоб пограбувати безробітних. Піраміди обіцяють величезний потенціал заробітної плати, які рідко матеріалізується, але майже завжди вимагають жертв сплатити реєстраційний внесок або попередньо купити їх інвентаризації.

Моделювання та талант установ кон надії акторів або моделей в покупці студії запису або фотографії пакетів дає помилкове враження про нагородження майбутнє.

Інший метод полягає у використанні підроблених компаній, що пропонують позиції, які вимагають спеціальних дозволів і зборів, перш ніж можна було почати роботу.

5) Con Шахрайство відновлення: Списки колишніх жертв часто використовуються шахраями для повторного цільової минулого знаків. Кидали видавати офіційні державні або приватні слідчий обіцяв відпустити повернутих активів знак раніше загублені або наповнюючи їх надії на можливе відновлення. В обох випадках деякі збори повинні бути зроблені для того, щоб приступити до відновлення.

Ухилення:

"Дурень і його гроші скоро розлучилися,»Є ідіомою яка приходить на розум з цієї афері. Стародавні прислів'я, такі як Курку, яка несе золоті яйця і Собака і її віддзеркалення попереджають нас не жадібно ганятися за ілюзорне стан. Слід скептично ставитися угоди, які занадто гарні, щоб бути правдою, і ділові відносини з анонімними сторін.
При продажу об'єктів на аукціоні або через оголошення розслідування репутацію покупця і уникнути поставки будь-якого пункту за межами країни, так що ви можете продовжувати судовий позов з шахрайських платежів.