This confidence trick has its origins starting in the 16th century where the hustler tells their victim they are in correspondence with a person of great wealth falsely imprisoned in Spain. Due to the sensitivity of the matter the prisoner must rely on a friend to raise funds with an emphasis in secrecy to avoid [...]
Advanced Fee FraudDit vertrouwen truc heeft zijn oorsprong te beginnen in de 16e eeuw, waar de hustler vertelt hun slachtoffer zijn ze in overeenstemming met een persoon van grote rijkdom ten onrechte gevangen in Spanje. Vanwege de gevoeligheid van de materie de gevangene moet vertrouwen op een vriend om fondsen te werven, met de nadruk in het geheim naar mogelijke gevolgen te vermijden. De oplichter zal beloven een mooie beloning zodra het slachtoffer wordt bevrijd van een grote som geld en eventueel de mooie dochter van de gevangene naar bruid.
Over het algemeen, Advanced Fee Fraud gaat om een oplichter te overtuigen van hun slachtoffer dat ze in verbinding met een rijke persoon die, als gevolg van een ongewone omstandigheid, niet in staat zijn om hun fortuin te liquideren en een barmhartige Samaritaan moet je wat hulp te bevorderen. Nadat het slachtoffer stuurt de fondsen van de oplichter geeft verdere complicaties zijn ontstaan en dus meer geld nodig. Het merk is dus geregen langs tot ze ofwel opraken van geld of komen tot een besef dat ze zijn hadden.
Gemeenschappelijke elementen van deze zwendel gekenmerkt door het gebruik van valse cheques, frauduleuze geldtransacties, en anonieme communicatie met het slachtoffer.
1) 419 Nigeriaanse Scam: Momenteel is de meest voorkomende Geavanceerd-Fee Fraud con sinds de jaren 1980 en meestal bestendigd door Nigeriaanse oplichters. De term is afgeleid van het 419e artikel van Nigeriaanse wetboek van strafrecht onder de titel "het verkrijgen van eigendom door valse voorwendselen; Cheating ". Deze scam is nu wijdverspreid in veel landen.
In deze zwendel het slachtoffer wordt meestal benaderd via e-mail, telex, of fax belooft een enorme beloning van 10-40% van een multi-miljoen dollar fortuin dat niet kan vanwege een technisch worden vrijgegeven. Dit technisch Meestal gaat het de noodzaak voor het slachtoffer om de oplichters te helpen met de overheid vergoedingen, belastingen, of juridische kosten voordat het fortuin kan worden vrijgegeven. Psychologische trucs zoals schuld wordt vaak gebruikt zoals het informeren van het merk die ze al hebben opgeofferd veel bij pogingen om hun vriend te helpen. Valse documenten en valse bankafschriften worden geleverd om vertrouwen te winnen met het slachtoffer.
Gemeenschappelijke elementen van deze zwendel gekenmerkt door het gebruik van valse cheques, frauduleuze geldtransacties, en anonieme communicatie met het slachtoffer.
Zeer weinig ontvangers reageren op dit aanbod, maar als gevolg van de efficiëntie en het gemak van e-mailen miljoenen potentiële slachtoffers, de oplichters in staat zijn om miljoenen te stelen ieder jaar.
2) Verzilveren van cheques: Deze variatie houdt het vertrouwen bedrieger baiting hun sporen in verzilveren van een cheque voor hen. Het slachtoffer is overtuigd door de oplichter in het gebruik van hun bankrekening om een cheque, hetzij als gevolg van de oplichter met een gesloten bankrekening te wijten aan een technisch contant geld of ze hebben niet de mogelijkheid om een te openen voor de cheque te innen. In sommige gevallen kan de oplichters leidt opzettelijk het slachtoffer te geloven dat ze zijn gestolen cheques en het slachtoffer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een controle dat een andere persoon doelen om deze te. Het merk wordt gepresenteerd met een vals of vervalst cheque die hij dan moet verdelen onder alle betrokken partijen.
De kritieke punt hier is dat de meeste financiële instellingen uit te voeren zeer weinig voorlopige toetsing aan de juistheid van de beschikbare middelen en zal altijd aan de rekeninghouder aansprakelijk is voor de controle en niet de anonieme oplichter. Als de controles worden gestolen of vervalst, ziet u een negatieve lading toegepast voor de check-in hun geheel in een paar dagen tot een paar maanden tijd.
3) Inkoop Artikelen of Diensten: De meest voorkomende gebruik van deze truc is het versturen van frauduleuze elektronische middelen of controles op uw geadverteerde product. Individuen op Craiglist of Ebay worden over het algemeen gericht door een belanghebbende, maar frauduleuze koper die hen geld stuurt voor het item ze willen verkopen. Hacked paypal, e-gold, of bankrekeningen worden gebruikt om draad fondsen voor uw item of dienst, om later te worden afgetrokken wanneer een claim wordt ingediend. Fake kassier's cheques worden verzonden die in eerste instantie duidelijk, nog later worden in mindering gebracht van uw bank.
Voor hoge kostenposten de oplichter zal soms ontvangt u prepaid verzendkosten in de hoop dat je niet zo bewust van de voorgevulde ontvangers adres is het land uit te maken van juridische vergelding bijna onmogelijk. Een andere psychologische truc is het sturen van een cheque voor een hoger bedrag aan de verkoper toe te vertrouwen in mailing zowel het item als het verschil als wisselgeld. Of het slachtoffer heeft beslist te behouden het volledige bedrag of maakt het extra fout van verdere verrijking van de oplichter, de oplichter riskeert niets.
Een andere variatie betreft de oplichter reclame een hoge dollar item te koop, zoals een auto of een appartement, maar moeten een borg om het item te beveiligen. Ofwel het item bestaat niet of behoort niet tot de oplichter.
4) Piramide of nep vacatures: Dit is een bijzonder verraderlijke truc om de werklozen te beroven. Piramidespelen beloven een enorm potentieel salarissen die zelden voordoen, maar vrijwel altijd het slachtoffer van een inschrijvingsgeld of pre-aankoop van hun inventaris te betalen.
Modelleren en talent agentschappen con hoopvol acteurs of modellen in de aankoop van opnamestudio tijd of foto verpakkingen geven een verkeerde indruk van een lonende toekomst.
Een andere techniek is het gebruik van valse bedrijven die posities die speciale vergunningen en kosten vergen voordat het werk kan beginnen.
5) Fraude Recovery Con: Lijsten van voormalige slachtoffers worden vaak gebruikt door oplichters om opnieuw te richten op het verleden merken. Grifters imiteren een overheidsfunctionaris of prive-detective beloven om de herstelde activa het merk eerder verloren of door ze te vullen met hoop op een mogelijk herstel vrij te. In beide gevallen een aantal vergoedingen moeten worden gemaakt om verder te gaan met het herstel.
"Een dwaas en zijn geld worden vlug gescheiden,"Is een idioom dat opkomt met deze zwendel. Oude spreekwoorden zoals De kip met de gouden eieren gelegd en De Hond en de reflectie waarschuwen ons niet te gretig najagen illusoire fortuinen. Men moet sceptisch over aanbiedingen die te mooi om waar te zijn en zaken doen met anonieme partijen.
Bij de verkoop van artikelen op veilingsites of via de site te onderzoeken van de koper reputatie en voorkomen het even welke post buiten het land, zodat u kunt nastreven juridische actie met frauduleuze betalingen.
